Chihuahua, Chih. Viernes, 19 de Diciembre de 2014

Pone en marcha PGR Unidad de Análisis Financiero

Miércoles, 17 de Julio de 2013 11:01

17 de julio (Al Momento).- La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer la puesta en marcha de su Unidad Especializada en Análisis Financiero, la cual dará seguimiento a los asuntos en los que aporte elementos o indicios, desde la averiguación previa y hasta la conclusión del procedimiento penal.

El decreto, publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación, señala que esta área realizará tareas de inteligencia y recibirá reportes de operaciones de las instituciones bancarias para detectar delitos como lavado de dinero, e incluso contará con peritos que colaborarán en la integración de expedientes penales.

Se establece que el titular de la misma podrá analizar los patrones de conducta que pudieran estar relacionados con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Así como diagnósticos en materia de análisis financiero y contable con la información que recabe en el ejercicio de sus facultades, y proporcionarlos a las unidades administrativas y órganos desconcentrados competentes en la investigación

Las disposiciones, que forman parte del proceso de restructuración de la dependencia, entrarán en vigor mañana, con lo que se da cumplimiento a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se publicó en octubre de 2012.

AM.MX/tab